Азербайджанские следователи, занимающиеся борьбой с отмыванием денег, обратились к Группе анализа финансовой разведки Мальты (FIAU). Об этом сообщается в годовом отчете организации. В тексте перечисляются страны, которые делали запросы в FIAU в связи с проводимыми расследованиями. Среди них оказался и Азербайджан.
FIAU не раскрывает сути запроса из Азербайджана, однако отмечается, что Группа анализа финансовой разведки ответила азербайджанским правоохранителям.
В то же время, согласно отчету, в 2017 году от Мальты в Азербайджан не поступало запросов о предоставлении информации.
В общей сложности FIAU получила в прошлом году 185 запросов на получение информации от международных партнеров. Больше всего от Италии — 42 обращения (38 ответов). Любопытно, что даже Ватикан запросил информацию о подозрительных сделках./haqqin.az