В Баку раскрыта мошенническая схема преступной группировки, члены которой присвоили большое количество денег в иностранной валюте.
Об этом говорится в информации Министерства внутренних дел.
В результате операции, проведенной с участием Палаты по надзору за финансовыми рынками, была выявлена группа людей, которые, создав «сетевой бизнес» под видом инвестиционной компании, обманули большое число граждан.
В ходе расследования выяснилось, что житель Баку Кянан Мустафазаде, уроженец Казахстана Рафаил Таштемиров, житель Лянкяранского района Хаял Яхъяев, житель Гянджи Мюслюм Исмаилов, житель Габалинского района Араз Гасымов в июне 2018 года создали в интернете специальную локальную программу, основали официально не зарегистрированную и не внесенную в государственный реестр инвестиционную компанию Investsland.
Эти лица, выступая официальными представителями компании в Азербайджане, главный офис которой якобы расположен в США, «выставили на продажу» на мировом валютном рынке не существующую на самом деле криптовалюту BeardyCoin под видом «инвестиционного пакета», обещая гражданам высокий доход.
Члены группировки привлекли таким образом большое количество граждан к основанному ими «сетевому бизнесу» и продали ненастоящую криптовалюту BeardyCoin за 700 тысяч долларов.
Выяснилось, что около четырех тысяч граждан были обмануты членами банды.
В ходе оперативных мероприятий был проведен обыск в офисе, который они арендовали в Насиминском районе Баку, и изъяты важные вещественные доказательства.
По факту возбуждено уголовное дело. В отношении пятерых членов преступной группировки была избрана мера пресечения в виде ареста. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.
