В эстонском банке отмывали деньги из Азербайджана

Эстонский Danske Bank фигурирует в громком скандале с отмыванием незаконных денег из Азербайджана. Через эстонский Danske Bank было отмыто более 53 млрд крон (1 крона 0,27 AZN) — вдвое больше, чем предполагалось ранее.

Как передает Median.Az, об этом сообщает датская газета Berlingske,

Пересмотренный показатель был основан на документах от еще 20 компаний, у которых были счета в эстонском офисе Danske в период с 2007 по 2015 год. По информации издания, незаконные средства поступили из России, Молдавии и Азербайджана. Официальные результаты внутреннего расследования будут опубликованы в сентябре.

На фоне утечки информации курс ценных бумаг Danske Bank упал на 3,2% в среду утром.

В декабре 2017 года банк был оштрафован датским Финансовым надзорным органом (FSA) на 12,5 млн крон за нарушение правил борьбы с отмыванием денег в своем эстонском филиале.

В феврале 2018 года в докладе проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) сообщалось, что банк отмывал миллионы долларов из России через эстонский филиал.