В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось очередное заседание по делу Юсифа Багиева, Рамиля Саадова, Парвиза Мамедова и Самира Насибова, обвиняемых в организации нелегальных азартных онлайн-игр и легализации полученных от этой деятельности средств.
На заседании под председательством судьи Фахри Мамедова обвиняемым был зачитан обвинительный акт.
Согласно обвинению, подсудимые в составе организованной группы, не соблюдая соответствующее постановление Кабинета министров по организации спортивных и букмекерских игр и не проходя регистрацию, получили права администраторов таких иностранных сайтов как “qazan bet”, “check black”, “online loto” и других, извлекая прибыль через онлайн-азартные игры. Распределив роли, они организовали перевод полученных доходов через различные счета, в том числе банковские карты на сумму 170 млн 344 тыс. манатов, а на счетах m10 еще 3 млн манатов, что в общей сложности составило более 173 млн манатов.
Расследованием было установлено, что Юсиф Багиев, пытаясь легализовать 41 млн манатов, полученных от онлайн-азартных игр, приобрел на имя своей супруги несколько квартир в разных районах Баку, включая поселок Шувелан и Сабаильский район.
Самир Насибов, злоупотребляя своим руководящим положением, обеспечивал перевод денег через электронные кошельки, созданные в системе компании ООО Paysis, имеющей высокий оборот.
В обвинительном акте также упоминается 142 свидетеля по делу.
Обвиняемые не признали своей вины в предъявленных обвинениях.
Давая показания, обвиняемый Парвиз Мамедов заявил, что при задержании подвергался давлению. Он также отрицал причастность к организации азартных игр.
“Я продавал одежду на рынке в Бина, управлял рестораном, но не организовывал азартные игры. Сам я в 2013 году делал ставки в букмекерских играх, но потом раскаялся. У меня есть компания, я ее учредитель, и у меня есть финансовые документы. Я только партнер Юсифа Багиева по ресторану, который я упоминал. Я не имею отношения к 173 миллионам. Стоимость предприятия, учредителем которого я сейчас являюсь, составляет 3-4 млн. Из других обвиняемых я не знаю Рамиля Саадова. Самира Насибова знаю с 2023 года. Он был моим соседом”, – сказал он.
Следующее заседание назначено на 22 декабря.
Отметим, что согласно информации, распространенной пресс-службой Генеральной прокуратуры, в результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных Главным управлением по борьбе с коррупцией на основании поступивших сведений об организации азартных игр с использованием интернет-ресурсов и связанных с этим незаконных действий, было завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении ряда членов организованной группы.
Предварительным следствием было установлено, что Юсиф Багиев и другие лица, объединившись в организованную группу, получили особо крупный доход от организации и проведения азартных игр и легализовали денежные средства, полученные преступным путем.
Так, с начала 2022 года до февраля 2025-го Юсиф Багиев(Шекинский), известный как “король азартных игр”, с Парвизом Мамедовым, Рамилем Саадовым и другими лицами, находящимися в розыске, объединились в организованную группу с распределением соответствующих ролей для привлечения многочисленных лиц к участию в азартных играх, обеспечения денежного оборота и открытия многочисленных банковских карт и счетов на имена различных лиц.
После этого Юсиф Багиев и другие члены организованной группы договорились с руководителем ООО Paysis Самиром Насибовым для обеспечения переводов, связанных с азартными играми, и легализации доходов, полученных преступным путем. Они открывали электронные кошельки на имена разных лиц в платежных системах этой компании, не ставя их в известность, путем должностного подлога, и обеспечили перевод более 171 млн манатов, полученных от онлайн-азартных игр.
Следствием доказано, что более 41 млн манатов из этих незаконно полученных средств были легализованы путем ввода в оборот через различные банковские счета и приобретения имущества.
В ходе расследования были изъяты в качестве вещественных доказательств многочисленные электронные носители, банковские карты, наличные деньги и другие предметы, которыми пользовались члены организованной группы. Также установлено, что общий оборот принадлежащих им банковских счетов превысил 171 млн манатов.
На основании собранных доказательств Юсифу Багиеву, Рамилю Саадову и Парвизу Мамедову были предъявлены обвинения по статьям 193-1.3.1, 193-1.3.2 (легализация имущества, полученного преступным путем, организованной группой) и 244-1.4 (организация и проведение азартных игр организованной группой с получением дохода в особо крупном размере) Уголовного кодекса АР. Самиру Насибову, помимо этих статей, были предъявлены обвинения по статьям 32.5, 244-1.4 (пособничество в организации и проведении азартных игр организованной группой с получением дохода в особо крупном размере) и 313 (должностной подлог).
В отношении Юсифа Багиева на основании ходатайства следственного органа и представления прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным расследованием, решением Бинагадинского районного суда, а в отношении других лиц – Рамиля Саадова и Самира Насибова – на основании ходатайства государственного обвинителя решением Бакинского суда по тяжким преступлениям была избрана мера пресечения в виде ареста.
Следственным органом был наложен арест на имущество обвиняемых стоимостью более 10 млн манатов, а в отношении ООО Paysis было начато производство по применению уголовно-правовых мер, и уголовное дело направлено на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям.
Одновременно продолжается предварительное расследование по материалам, выделенным из уголовного дела, в отношении других лиц, предположительно участвовавших в совершении указанных противоправных деяний и объявленных в розыск.
