В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается судебный процесс над Танзилей Керимовой, обвиняемой в присвоении 1 млн 232 тыс. манатов под видом проведения “онлайн-лотереи”.
Как сообщает Bizim.Media, на заседании под председательством судьи Эльдара Исмайылова были заслушаны показания потерпевших.
Одна из пострадавших, Хаджар Бахышова, являлась администратором одной из групп, созданных для игры в “онлайн-лотерею”. Она сообщила, что вступила в группу вместе со своей подругой.
“Я была руководителем второй группы. Мы с подругой вместе вступили в эту игру. В мае я присоединилась к группе, а через месяц меня назначили на должность руководителя. Причиной назвали мою активность. Я привела в группу около 10 человек. В общей сложности я вложила 2 500 манатов, и мои деньги не были возвращены”, – рассказала Бахышова.
Танзиля Керимова задала потерпевшей вопрос о том, как она обналичила 61 тыс. манатов, отправленных ей. Хаджар Бахышова пояснила, что сняла эти деньги с карты и распределила между участниками группы.
Суд потребовал от потерпевшей отчет по этим средствам.
Другая пострадавшая, Айгюн Фараджова, рассказала в суде, что присоединилась к мошеннической схеме по приглашению одноклассницы.
“Сначала я, моя двоюродная сестра и одноклассница вложили по 180 манатов и получили обещанные 1 260 манатов. Потом открывались новые группы, я приглашала других людей и тоже получала деньги. Сейчас эти лица признаны потерпевшими”, – сообщила Фараджова.
Однако в последней группе, куда девушка вложила 1 000 манатов, она уже не смогла ничего заработать. “В последней группе на тысячу манатов я не смогла получить выигрыш. 3 450 манатов мне не вернули”, – сказала пострадавшая.
Судья задал Айгюн Фараджовой вопросы о людях, которых она вовлекла в игру. Потерпевшая сообщила, что это поручение ей дала Танзиля Керимова: “Танзиля ханым говорила мне не добавлять других людей в группу. Приглашай от своего имени. Она просила меня отправлять ей деньги и распределять их среди других”.
Процесс был отложен для допроса других потерпевших. Следующее заседание назначено на 16 октября.
Отметим, что начиная с апреля 2022 года Танзиля Керимова организовывала в интернете мошеннические игры под видом “онлайн-лотереи”. Создавая группы, она злоупотребляла доверием людей и обманным путем завладела 1 232 559 манатами, принадлежащими 81 человеку.
Сначала для участия в “лотерее” с каждого человека взималось по 180 манатов. Выплаты восьми человек в размере 1 440 манатов производились лицу, чья очередь выигрывать подходила следующей. С июля 2022 года Керимова создала игру по “кратной” системе. Согласно этой схеме, инвестировавший получал через месяц доход в несколько раз больше вложенной суммы. Денежные средства аккумулировались на картах Керимовой и руководителя группы.
Затем с этих карт производились выплаты на карту победителя. То есть человек, вложивший 500 манатов 5 июля, 5 августа забирал 2 500 манатов. Для этого часть денег участников удерживалась и переводилась на депозитный счет. Депозитные деньги накапливались на банковских картах Керимовой. Например, присоединившийся до 5 июля и вложивший 180 манатов получал не 1 440, а 900 манатов, остальные 540 манатов зачислялись на депозит. С депозитного счета деньги выдавались лицам, вложившимся после 5 июля под предлогом пятикратной выплаты.
Пострадавшие, в основном женщины, были вынуждены обратиться с жалобой в Главное управление по борьбе с киберпреступностью МВД. В отношении Танзили Керимовой возбуждено уголовное дело по статье 178.4 Уголовного кодекса Азербайджана. В качестве меры пресечения избран полицейский надзор.
