Центральный Банк Азербайджана (ЦБА) привлек к административной ответственности небанковскую кредитную организацию (НКО) ООО SF Azerbaijan и её должностное лицо.
Как передает Median.Az, об этом сообщили в ЦБА.
Согласно информации, в рамках текущих контрольных процессов, проводимых организацией, были выявлены нарушения требований законодательства о борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма. Решением Хатаинского районного суда города Баку на основании статей 598.1.1, 598.1.2 и 598.1.6 Кодекса об административных проступках НКО и её должностное лицо были оштрафованы на 50 000 манатов и 10 000 манатов соответственно.
