13 марта в результате совместных оперативно-разыскных мероприятий сотрудников Службы государственной безопасности Азербайджана и Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре в Насиминском районе Баку была разоблачена преступная группировка, осуществлявшая незаконную деятельность по обмену валют.
Как говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры, было установлено, что эти операции проводились в административном здании филиала «Азадлыг» ОАО Amrahbank, в котором преступники арендовали одно из внутренних помещений.
В ходе расследования установлено, что незаконно проведен обмен 697 000 долларов, 345 000 манатов, 85 000 евро, 280 000 фунтов стерлингов, 10 000 000 рублей, 19 000 турецких лир, 7 000 дирхамов, 3 000 реалов и другой иностранной валюты. В указанном помещении были обнаружены записи «черной бухгалтерии».
Выяснилось, что Махир Ибрагимов, Вугар Гадиров и Анвар Идаятзаде, не являющиеся сотрудниками банка, на основе предварительного сговора занимались преступной деятельностью без государственной регистрации и соответствующей лицензии, чем нанесли крупный ущерб гражданам, организациям и государству.
По указанному факту возбуждено уголовное дело по статье 192.2.1 (Незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере) Уголовного кодекса АР, все трое задержаны.
Расследование продолжается, выясняется причастность сотрудников филиала «Азадлыг» ОАО Amrahbank к указанным действиям.
